¿Qué pasó? El titular de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó hoy un operativo en el que se allanaron 20 bancos en el microcentro porteño.
Punto importante. El objetivo de los allanamientos fue obtener información respecto de empresas que transfirieron al exterior por U$S 5 millones de dólares a valor oficial con documentación apócrifa para luego reingresar las divisas al país y venderlas al mercado paralelo.
Declaraciones. Según detalló el funcionario, se trata de “cerca de 233 transferencias al exterior con documentación apócrifa por un total de más de U$S 5 millones” realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2022, que no podrían haberse realizado “sin empleados infieles en los bancos que hayan permitido la operación”.
Atenti. Hasta ahora fueron identificadas “46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y 3 sociedades en el Estado (estadounidense) de Florida”. “Falseaban documentación, giraban divisas al exterior bajo conceptos de falsas importaciones, utilizaban determinados rubros como el anticipo de pago de bienes, luego lo traían a cuevas y lo vendían al valor blue“, detalló Michel a la prensa tras el operativo.
