La Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios que ocultaron activos en empresas off shore, incluso con fines de evasión fiscal, de acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados “Pandora Papers”.
La investigación cual involucró a más de 600 periodistas y 150 medios de todo el mundo, entre ellos The Washington Post, The Guardian y varios argentinos como La Nación, el DiarioAR e Infobae.
La información surge a partir de la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, donde se indaga en los negocios y fortunas no conocidas de más de 130 multimillonarios y unos 330 políticos, incluidos familiares y socios comerciales, que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas.
En tanto, recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no significa una actividad ilícita. Sin embargo, si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.
Entre los nombres que aparecen mencionados en los “Pandora Papers” se encuentran los hermanos del ex presidente Mauricio Macri: Gianfranco y Mariano Macri, en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal del 2016 durante el Gobierno de Cambiemos. Además, aparece el ex consultor de Macri, Jaime Durán Barba.
En los documentos también se encuentra el exsecretario presidencial de los Kirchner, Daniel Muñoz, acusado de trasladar el dinero de los supuestos sobornos de empresarios y de haber adquirido propiedades en Estados Unidos por unos US$70 millones; y el financista confeso de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens.
Por otro lado, la investigación revela operaciones de la hija del expresidente Carlos Menem, Zulemita Menem, quién explicó por primera vez detalles sobre esos movimientos.
Entre las personalidades del mundo del fútbol se encuentra el jugador Ángel Di María, y el director técnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino. También aparece vinculado a una cuenta offshore el ex capitán de la Selección Argentina Javier Mascherano, y Humberto Grondona, hijo del fallecido ex mandamás de la AFA Julio Humberto Grondona.
Foto de ICIJ.
